金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州(zhōu)市(shì)公(gōng)安局黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机(jī)关已(yǐ)对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事(shì)强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托(tuō)专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资(zī)产(chǎn)予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控(kòng)股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙(lóng)，安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众(zhòng)集(jí)资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告(gào)称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董(dǒn安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里g)事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单位联系询(xún)问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低(dī)于(yú)法定最(zuì)低人(rén)数，不会对(duì)公司董事会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的(de)扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行(xíng)业，举债(zhài)加(jiā)杠杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底层(céng)资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部(bù)门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立(lì)了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在风险情况。

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