金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)下(xià)属的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪松系实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报(bào)道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人物(wù)林伟(wěi)龙(lóng)，以及(jí)曾在集(jí)团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆(gān)配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公司(sī)董(dǒng)事会(huì)成员低(dī)于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公(gōng)司董(dǒng)事会的(de)运作和公司的正(zhèng)常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的扩大之后，却(què)因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下(xià)的(de)雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公安经(j岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上īng)侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组均(j岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上ūn)在调(diào)查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司(sī)的违法(fǎ)违(wéi)规及潜(qián)在(zài)风(fēng)险情况。

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