金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关敦(dūn)促(cù)涉案公司相(xiāng)关责(zé)任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某是不是(shì)雪松系(xì)实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾任雪松控(kòng)股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原高管、现高管与陈(chén)晖(huī)一同于半年(nián)前被控制，其家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译中包(bāo)括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及(jí)到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称(chēng)，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通过(guò)电话、微信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询问(wèn)其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截(jié)至本公(gōng)告披(pī)露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公(gōng)司董(dǒng)事会家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译(huì)成(chéng)员低(dī)于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和公司(sī)的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司的(de)经(jīng)营(yíng)管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在(zài)企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注(zhù)，目(mù)前(qián)公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据(jù)了(le)解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同(tóng)时(shí)，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进(jìn)驻之后信(xìn)托(tuō)公司(sī)的(de)违法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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