金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法(闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短对(duì)涉案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安(ān)机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二(èr)是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易(yì)雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到(dào)严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人取得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联系询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位的(de)回复，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具体原因。截至本公告披(pī)露日(rì)，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不(bù)会导致公司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不(bù)会对(duì)公司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸(mào)然大举介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦专案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监局(jú)也(yě)成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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