金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高(gāo)管、华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约现(xiàn)高管与陈(chén)晖一(yī)同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林(lín)伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系询问其(qí)现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事会的(de)运作和(hé)公司(sī)的正常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司的(de)经(jīng)营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)通过(guò)旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相(xiāng)关(guān)理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信(xìn)托同样引起监管部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立了工(gōng)作组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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