金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号(hào)消(xiāo)息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下(xià)属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强制措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公司(sī)相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从(cóng)轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

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　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)有限公(gōng)司高(gāo)管(guǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能涉及(jí)到(dào)使用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披(pī)露(lù)日，公司董事会仍有8名(míng)董事(shì)正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)不会(huì)导致公(gōng)司董事会(huì)成员低于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公司(sī)董事(shì)会的运作(zuò)和公司(sī)的正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营(yíng)管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规(guī)模(mó)的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元。相关(guān)理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大(dà)多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托(tuō)。与此同(tóng)时，江西(xī)省银(yín)保监局也成立了(le)工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调(diào)查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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