金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依(yī)法(fǎ)对(duì)雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委(wěi)托(tuō)专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已对(duì)涉案(àn)相关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关(guān)责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被(bèi)爆(bào)有多位核心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中包括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信等(děng)方式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌(yuán)因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事会的(de)运作和(hé)公司的正常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的(de)经(jīng)营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在企业(yè)规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入(rù)金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿(yì)供应(yīng)链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义(yì)融资人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注，目前(qián)公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌于2022年(nián)底成立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西(xī)省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工作(zuò)组均(jūn)在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公司的(de)违法(fǎ)违规及(jí)潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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