金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号(hào)消息，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主(zhǔ)动(dòng)配合(hé)调查(chá)，积极(jí)退缴(jiǎo)违(wéi)法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事(zuì)嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还有多(duō)名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场(chǎng)外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈(chén)晖联系(xì)，均(jūn)无(wú)法与其(qí)本(běn)人(rén)取(qǔ)得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公(gōng)告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品的(de)底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融(róng)”嫌(xián)疑(yí)。而相(xiāng)关张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事资(zī)金(jīn)募集方、名义(yì)融资人，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监工(gōng)作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了(le)工(gōng)作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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