金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市(shì)公安局(jú)黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司下(xià)属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸收公众存(cún)款立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强(qiáng)制措施(shī)；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉(shè)案相(xiāng)关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其(qí)中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经(jīng)报道(dào)，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及(jí)集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作(zuò)单位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员(yuán)低于(yú)法定最低人(rén)数，不会(huì)对公司(sī)董事会的运作和公(gōng)司的(de)正常经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司(人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的(de)雪松信托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保监(jiān)局也成立了(le)工作(zuò)组(zǔ)调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公(gōng)安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况。

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