金融(róng)界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公司(sī)相关责(zé)任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案(àn)、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人(rén)物(wù)林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在(zài)集(jí)团(tuán)内主管(guǎn)资金(jīn)的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上市(shì)公司――*S俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打T雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收(shōu)到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回(huí)复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最(zuì)低人(rén)数，不会对(duì)公司(sī)董事会(huì)的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下(xià)有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工(gōng)作组均在(zài)调查(chá)雪松控(kòng)股进驻(zhù)之(zhī)后(hòu)信托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险情况。

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