金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信(xìn)公(gōng)众号(hào)消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审(shěn)计；已(yǐ)对涉(shè)案相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是(shì)雪松(sōng)系实(shí)控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆(bào)有多位核心高(gāo)管被控制，其中泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省之一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁(cái)的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松(sōng)控股集(jí)团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢(xiè)少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者(zh泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省ě)透露(lù)，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司(sī)工(gōng)作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的(de)具体原因。截(jié)至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低(dī)于(yú)法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公(gōng)司的(de)经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了(le)暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年(nián)在(zài)广州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投(tóu)资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注(zhù)，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调查(chá)。据(jù)了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，江西省银保监局也(yě)成立了(le)工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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