金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东圆方(fāng)投(t德先生赛先生德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么óu)资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公(gōng)众(zhòng)存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公司相关(guān)责任人员(yuán)主动配合(hé)调查(chá)，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名(míng)原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士(德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么shì)向(xiàng)记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败(bài)，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至本公告(gào)披(pī)露(lù)日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时(shí)期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿(yì)供应(yīng)链金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银(yín)保监局也成立了(le)工作(zuò)组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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