金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公(gōng)安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉(shè)案(àn)相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财(cái)经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其(qí)中包括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人(rén)士向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布(bù)公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与(yǔ)其(qí)本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未(wèi)收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

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　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸(mào)然(rán)大(dà)举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过3使我不得开心颜上一句是什么50余(yú)只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集(jí)方、名义融资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引起监管部门的(de)关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组均在调(diào)查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情况。

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