金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局(jú)黄(huáng)埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业(yè)机(jī)构进行独立鉴(ji印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有àn)定和司法(fǎ)审(shěn)计(jì)；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责任人(rén)员主动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆(bào)有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过(guò印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有)手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票，知(zhī)情人(rén)士(shì)向(xiàng)记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配(pèi)资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布(bù)公告(gào)称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具(jù)体(tǐ)原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本公告披(pī)露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低(dī)于法定最低(dī)人(rén)数，不会对公司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品(pǐn)底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目(mù)前(qián)公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作(zuò)组正同步进(jìn)行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组(zǔ)调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公(gōng)司的(de)违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜(qián)在风险情况。

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