金融(róng)界5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资(zī)有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案相关资(zī)产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关责任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)后(hòu)，雪松(sōng)控股还(hái)有多名(míng)原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知(zhī)情人(rén)士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公司工作人(rén)员多(duō)妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问(wèn)其(qí)现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单(dān)位的(de)回(huí)复，无法确定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法定(dìng)最低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司(sī)的正常经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西děng)企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关(guān)资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)旗下(xià)的(de)雪松信托同样引起监(jiān)管部门(mén)的(de)关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同(tóng)步进行调查(chá)。据了(le)解，江西(xī)省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局(jú)也(yě)成立了(le)工作组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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