金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关(guān)已对(duì)主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人(rén)采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松(sōng)控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现(xiàn)高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者(zhě)透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到(dào)使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员(yuán)多次(cì)通(tōng)过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人(rén)数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和公司的正常(cháng)经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司(sī)发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下(xià)有着(zhe)上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却(què)因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名(m说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？íng)投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集(jí)方、名义融资人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的(de)雪(xuě)松信(x说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？ìn)托同样引起监管部(bù)门的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步(bù)进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专(zhuān)案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信(xìn)托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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