金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局依(yī)法对雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投(tóu)资有限公(gōng)司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托专(zhuān)业为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封(f为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思ēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关责(zé)任人(rén)员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投(tóu)案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高(gāo)管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第(dì)一(yī)财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪(xuě)松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主管资金的头(tóu)号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致雪松(sōng)的(de)资金受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖(huī)联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公司(sī)已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司的(de)正常经营产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案(àn)组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也(yě)成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组均(jūn)在(zài)调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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