金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市(shì)公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违(wéi)法(fǎ)所得(dé)。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信(xìn)息有限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某(mǒu)是(shì)不是雪松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于(yú)半(bàn)年(nián)前被(bèi)控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉(shè)众(zhòng)集(jí)资(zī)，二(èr)是过(guò)手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场外高科兴是美国的还是中国的杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本公告披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司(sī)董事会成员低(dī)于(yú)法定最低(dī)人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松(sōng)系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资(zī)，在(zài)企业规(guī)模的扩(kuò)大(dà)之后，却(què)因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据(jù)了解，江西(xī)省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信(xìn)托公司的(de)违法(fǎ)违规(guī)及(jí)潜在(zài)风险情况。

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