金融界5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区(qū)分局(jú)依法(fǎ)对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独(dú)立(lì)鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关(guān)责任人员主动配合(hé)调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)是不(bù)是雪松系(xì)实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多(duō)位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管(guǎn)资(zī)金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是(shì)涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告称(chēng)，公司(sī)董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过电话(huà)、微(wēi)信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位(wèi)联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无法确(què)定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露(lù)日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运(yùn)作和(hé)公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始(shǐ)人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同(tóng)步(bù)进行调(diào)查(chá)。据(jù)了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银(yín)保监(jiān)局珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？也(yě)成立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在(zài)调查(chá)雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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