金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号(hào)消息，广州(zhōu)市公安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法(fǎ)对(duì)雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉案(àn)相(xiāng)关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年(nisand可数吗还是不可数，thousand可数吗án)前被控制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原雪松(sōng)控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主管资金的(de)头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透(tòu)露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通(tōng)过电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多(duō)人(rén)去(qù)楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查(chá)雪松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银(yín)保监局(jú)也(yě)成(chéng)立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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