金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)下属(shǔ)的(de)广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制(zhì)措施(shī)；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及(jí)曾(cén中国哪里的莲子最好吃g)在集(jí)团内主管资金(jīn)的(de)头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手中国哪里的莲子最好吃资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告称(chēng)，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多(duō)次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露(lù)日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员低(dī)于法定(dìng)最低(dī)人数(shù)，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运(yùn)作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪(xuě)松控股旗下有着上市(shì)公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的(de)底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名(míng)义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监(jiān)管部门的(de)关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调(diào)查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安(ān)经侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均在(zài)调(diào)查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情(qíng)况(kuàng)。

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