金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依(yī)法对雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主动(dòng)配合调(diào)查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核(hé)心(xī虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌e-height: 24px;'>虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌n)高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉(shè)及集(jí)中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记(jì)者(zhě)透露(lù)，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受(shòu)到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员(yuán)多次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询(xún)问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有(yǒu)着上市(shì)公(gōng)司(sī)雪(xuě)松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规(guī)模(mó)的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步进行调(diào)查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已(yǐ)于(yú)2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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