金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机(jī)关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人(rén)采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦(dūn)促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股有(yǒu)多位(wèi)核心高(gāo)管被(bèi)控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于(yú)半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可(kě)能(néng)涉(shè)及到使用场外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话(huà)、微信等(děng)方式与公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告(gào)披露(lù)日，公司(sī)董事(shì)会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低于(yú)法定(dìng)最(zuì)低(dī)人数(shù)，不会(huì)对公(gōng)司(sī)董事会的(de)运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营(yíng)产生(shēng)影响，公(gōng)司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩大之(zhī)后，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层(céng)资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起监(jiān)管部门(mén)的(d吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法e)关(guān)注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作(zuò)组均在(zài)调查(chá)雪松控吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法股进驻之后信托公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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