金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号(hào)消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻(qī上尉是什么级别，上尉是连长还是营长ng)处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的(de)林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多(duō)名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号(hào)人物(wù)谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人(rén)所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能上尉是什么级别，上尉是连长还是营长涉及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可(kě)能涉及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等方式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单位联(lián)系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确(què)定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公司(sī)董事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致(zhì)公司(sī)董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的(de)运作(zuò)和公司的正常经(jīng)营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松上尉是什么级别，上尉是连长还是营长系”创(chuàng)始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时(shí)期的(de)雪松控股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付(fù)债(zhài)务(wù)，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发(fā)行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名(míng)义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松(sōng)信托同样引(yǐn)起监(jiān)管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行(xíng)调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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