金融界5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司(sī)相关(guān)责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴苏三起解的故事，苏三起解的故事简介违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一(yī)是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管苏三起解的故事，苏三起解的故事简介、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金(jīn)的(de)头(tóu)号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉(shè)案情，一(yī)是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖(huī)工作单位的(de)回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的(de)具体原(yuán)因。截至(zhì)本公(gōng)告披露(lù)日(rì)，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致公(gōng)司董事(shì)会(huì)成员低(dī)于法定最(zuì)低人数(shù)，不会对公(gōng)司董事(shì)会的(de)运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期(qī)的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大(dà)之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方、名(míng)义融(róng)资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况。

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