金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公(gōng)司相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里早前爆出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公(gōn安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里g)司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内主管资(zī)金的头(tóu)号人物(wù)谢(xiè)少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记(jì)者透露(lù)，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)联系(xì)，均(jūn)无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的(de)回复，无(wú)法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公(gōng)告(gào)披(pī)露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公司董事(shì)会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗(qí)下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财(cái)产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)旗下(xià)的雪松信安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组正同步进行调查(chá)。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案组(zǔ)调查(chá)雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银保监局也(yě)成立(lì)了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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