金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区(qū)分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立(lì)案查(chá)处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关已(yǐ)对(duì)主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构(gòu)进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司(sī)相(xiāng)关(guān)责任人(rén)员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资(zī)金(jīn)的头(tóu)号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案(àn)情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过(guò)电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系(x人次是指什么，人次是单位吗ì)，均无(wú)法(fǎ)与其(qí)本人取(qǔ)得(dé)联(lián)系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成(chéng)员(yuán)低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对(duì)公(gōng)司(sī)董事会(huì)的(de)运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管(guǎn)理(lǐ)一(yī)切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名(míng)义人次是指什么，人次是单位吗融(róng)资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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