金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限公(gōng)司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是(shì)涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金受到严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式与(yǔ)公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系(xì)。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系(xì)询问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常(cháng)履熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对公司董事会(huì)的运作和(hé)公司的正常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司(sī)的(de)经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超(熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了chāo)过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名(míng)义融(róng)资(zī)人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时，江西省(shěng)银(yín)保监局也成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银(yín)保监工(gōng)作组均在调(diào)查雪松控股进驻之(zhī)后信托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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