金融(róng)界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安(ān)局(jú)黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等(děng)涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人(rén)员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林(lín)伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的(de)资(zī)金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员(yuán)多(duō)次通过电话、微信等方式(shì)与公司(sī)董事陈晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法与其本人取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截(jié)至目(mù)前(qián)，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位(wèi)的回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本公告披如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司(sī)的正常(chán如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗g)经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产(chǎn)品底层(céng)资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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