金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安(ān)机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机构进行(xíng)独(dú)立(lì)鉴(jiàn)定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集(jí)资，二是(shì)过(guò)手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系(xì)询问(wèn)其现状，截(jié)至目前，公司(sī)尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截至本(běn)公告披露(lù)日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事(shì)会(huì)成(chéng)员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成世界上女性最开放的是哪个国家'>世界上女性最开放的是哪个国家(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融(róng)资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松(sōng)控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资(zī)金募(mù)集方、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组正同步(bù)进行调(diào)查。据(jù)了解，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局(jú)也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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