金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号(hào)消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属(shǔ)的(de)广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托(tuō)专业(yè)机(jī)构(gòu)进(jìn)行独立(lì)鉴(jiàn)定和司(sī)法(fǎ)审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调(diào)查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得(dé)。对(duì)于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股有多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问(wèn)其现(xiàn)状，截至(zhì)目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的(de)具(jù)体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于(yú)法定(dìng)最低人(rén)数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的(de)运(yùn)作和公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管(guǎn)理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创(chuàng)始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融(róng)资，在企业(yè)规模的扩大(dà)之后，却(què)因贸然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局也成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工(gōng)作组均(jūn)在(zài)调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司(sī)的违法违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风险情(qíng)况(kuàng)。

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