金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司(sī)下(xià)属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某(mǒu)等(děng)人采取(qǔ)刑(xíng)事强制(zhì)措(cuò)施；已依(yī)法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司法(fǎ)审计(jì)；已对(duì)涉案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责(zé)任(rèn)人员主(zhǔ)动(dòng)配合调(diào)查(chá)，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知(zhī)。

　　日前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)有多位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信(xìn)等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员(yuán)低于法定最低人数，不(bù)会对(duì)公司董事会(huì)的运作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加(ji压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？ā)杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？(de)关注，目(mù)前公安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组(zǔ)正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监(jiān)局也(yě)成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控(kòng)股进(jìn)驻之后(hòu)信托公(gōng)司的(de)违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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