金融(róng)界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存(cún)款立(lì)案(àn)查处。

　　根(gēn)据(jù)通(tōng)告，公安(ān)机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司(sī)相(xiāng)关责任人员主动配合(hé)调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得(dé)而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪松控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一同于半年(nián)前被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原雪松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得(dé)联系。公(gōng)司(sī)已(yǐ)向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯系询问其(qí)现(xiàn)状(zhuàng)，截至(zhì)目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司(sī)董事(shì)会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会的(de)运作和(hé)公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生(shēng)影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付(fù)债(zhài)务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层(céng)资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规(guī)模超(chāo)过(guò)200亿(yì)元。相关(guān)理财产(chǎn)品的底层(céng)资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作(zuò)组(zǔ)正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查(chá)雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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