金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进(jìn)行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司(sī)相(xiāng)关责任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集(jí)团获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集(jí)资(zī)，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员(yuán)多次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工作(zuò)单位(wèi)联系询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事(shì)会成(chéng)员(yuán)低于法定(dìng)最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的经营(yíng)管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产(c获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗hǎn)品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关(guān)理财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的(de)违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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