金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州(zhōu)市公安(ān)局(jú)黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事(shì塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家)强制(zhì)措施；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专业(yè)机(jī)构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管(guǎn)、现高(gāo)塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家管与陈晖(huī)一(yī)同(tóng)于(yú)半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次(cì)通过电话(huà)、微(wēi)信等(děng)方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工(gōng)作(zuò)单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的(de)运作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的(de)经营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业(yè)塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家规模的扩大之后，却(què)因(yīn)贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠(gāng)杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义(yì)融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部(bù)门(mén)的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立了工作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人(rén)士(shì)透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况(kuàng)。

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