金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专业机(jī)构进行(xíng)独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关责(zé)任人(rén)员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注台湾是省还是市 台湾是省会吗意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖(huī)的(de)工作单(dān)位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失联(lián)不会导致公司(sī)董事会成员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司(sī)的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控(kòng)股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的(de)扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融(róng)行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行(xíng)超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理(lǐ)财产(chǎn)品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌(xián)虚(xū)假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相(xiāng)关(guān)资金(jīn)募(mù)集方、名(míng)义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工作组正同步(bù)进行调(diào)查(chá)。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人(rén)士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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