金融界(jiè)5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松(sōng)系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公(gōng)安(ān)机关已对(duì)主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng手机话费交了能退吗)事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并(bìng)已委托专业机(jī)构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关(guān)资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多(duō)名(míng)原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原(yuán)雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内(nèi)主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作(zuò)单位联(lián)系询问(wèn)其现(xiàn)状，截(jié)至目(mù)前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具(jù)体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司(sī)雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品(pǐn)底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名(míng)义融资人(rén)，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局也(yě)成(chéng)立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情况。

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