金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安(ān)局(jú)黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属(shǔ)的(de)广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合(hé)调查，积(jī)极(jí)退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松(sōng)系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁(cái)的(de)林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪(xuě)松蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头控(kòng)股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制(zhì)，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松(sōng)控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众(zhòng)集(jí)资，二是(shì)过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记(jì)者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资(zī)金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布(bù)公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公司(sī)工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回(huí)复，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头(hé)公司的正常经营产生(shēng)影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上(shàng)市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名(míng)义(yì)融资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监管部(bù)门的关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组均(jūn)在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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