金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限公司(蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头sī)等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数据，并蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头已委托(tuō)专业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积(jī)极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核心(xīn)高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年(nián)前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过(guò)手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电话(huà)、微信(xìn)等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的(de)回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名(míng)董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于(yú)法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然(rán)大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存(蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头cún)在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)旗(qí)下(xià)的雪松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局也成立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜(qián)在(zài)风(fēng)险情(qíng)况。

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