金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌(xián)非(fēi)法吸(xī)收(shōu)公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取(qǔ)刑事(shì)强(q每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我iáng)制措(cuò)施；已依法(fǎ)提(tí)取相关(guān)涉(shè)案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对(duì)于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)有限公(gōng)司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原(yuán)高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及(jí)集(jí)中交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达(dá)股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失(shī)败，导(dǎo)致雪松(sōng)的(de)资(zī)金受到(dào)严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的(de)工(gōng)作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联的(de)具体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对公司(sī)董事会的运作和(hé)公司(sī)的正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立(lì)专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省(shěng)银(yín)保(bǎo)监局(jú)也(yě)成立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托(tuō)每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我。

　　知情人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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