金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广(guǎng)州市(shì)公安(ān)局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促(cù)涉案公(gōng)司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是(shì)雪松系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等(děng)方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至本公告(gào)披露(lù)日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职(zhí)。董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)不会导(dǎo)致公(gōng)司董事会(huì)成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APjunk food 可数吗，junk food是单数还是复数P等渠(qú)道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余(yú)只(zhǐ)理(lǐ)财产品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗(qí)下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安(ān)厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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