金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广州(zhōu)市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依(yī)法对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公(gōng)安机关(guān)已对主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事(shì)强制措施(shī)；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促涉(shè)案公(gōng)司相关(guān)责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其(qí)中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还(hái)可能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家上(shàng)市(shì)公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者(zhě)透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高(gāo)杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告称，公司(sī)chch2是什么基团，chch3ch3是什么基团2是什么基团，chch3ch3是什么基团董事陈(chén)晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的具(jù)体(tǐ)原因。截(jié)至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不(bù)会(huì)对公司董(dǒng)事会(huì)的(de)运(yùn)作和公司的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的(de)雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查(chá)雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局也(yě)成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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