金(jīn)融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区(qū)分局(jú)依法对雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位(wèi)核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人(rén)物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还(hái)可能(néng)涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉(shè)及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员多(duō)次(cì)通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单(dān)位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不(bù)会对(duì)公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年(niánbd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别)在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随着公司(sbd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别ī)发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起(qǐ)家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来(lái)了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融(róng)产(chǎn)品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的雪松信托同(tóng)样引起(qǐ)监(jiān)管部门(mén)的关(guān)注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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