金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予(yǔ)以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多(duō)名(míng)原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管(guǎn)资金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称(chēng)，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司(sī)工作(zuò)人员多次(cì)通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司(sī)董事陈晖(huī)联系(xì)，均(jūn)无(wú)法与(yǔ)其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关(guān)理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)的(de)底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨(tǎo)无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监(jiān)管部(bù)门的(de)关(guān)注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省(shěng)公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也(yě)成立(lì)了工(gōng)作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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