金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司下属的(de城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字)广东圆方投资有限公司(sī)等(děng)涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字span>)控股被(bèi)爆(bào)有多位核心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于(yú)半年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过(guò)手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记(jì)者(zhě)透露(lù)，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到(dào)使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资(zī)金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告(gào)称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的(de)具体原因(yīn)。截至(zhì)本(běn)公(gōng)告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理(lǐ)财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的(de)底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步(bù)进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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