金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局(jú)黄(huáng)埔区(qū)分局(jú)依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉(shè)案情，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的(de)工作单(dān)位联系询(xún)问其现状，截(jié)至目前(qián)，公(gōng)司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截至本(běn)公告披露(lù)日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低于法定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的运(yùn)作和公司的正常(cháng)经(jīng)营产(chǎn)生(shēng)影响(xiǎng)，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗(qí)下(xià)有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松(sōng)系(xì)起家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业(yè)规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发(fā)行(xíng)超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”浙k是浙江哪个城市的嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同(tóng)样(yàng)引起监(jiān)管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安(ān)厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成(chéng)立(lì)专案组调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监局也成(chéng)立浙k是浙江哪个城市的了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信(xìn)托公(gōng)司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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