金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制，其中之一(yī)是(shì)曾(céng)任(rèn)雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在(zài)集团(tuán)内(nèi)主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司(sī)工(gōng)作人(rén)员(yuán)多次通过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法(fǎ)与(yǔ)其本(běn)人(rén)取得(dé)联(lián)系(xì)。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法定(dìng)最(zuì)低人数(shù)，不会对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财(cái)产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行(xíng)超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名(míng)义融(róng)资(zī)人，大(dà)多人(rén)去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门(mén)的(de)关注，目前公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步进行调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之(zhī)后信(xìn)托公司的违法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情(qíng)况(kuàng)。

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