金融界5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄(huáng)埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下(xià)属的(de)广东(dōng)圆方(fāng)投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托(tuō)专(zhuān)业机(jī)构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控(kòng)股副(fù)总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆(bà酒红色是哪几个颜色调出来的o)出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠(gāng)杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员(yuán)多次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复(fù)，无法确(què)定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融(róng)资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应(yīng)链(liàn)金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查(chá)。据了(le)解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查(chá)雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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