金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众号消息(xī)，广(guǎng)州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任人(rén)员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不(bù)是(shì)雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是曾任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物(wù)谢少苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可(kě)能(néng)涉及(jí)集(jí)中交易(yì)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士(s苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义hì)向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外(wài)高(gāo)杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员(yuán)多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的(de)工作(zuò)单(dān)位联系询(xún)问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具(jù)体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会(huì)导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于(yú)1997年在(zài)广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司(sī)发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资(zī)，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据(jù)了(le)解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组均在调(diào)查(chá)雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公(gō苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义ng)司(sī)的(de)违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险情况。

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