金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投资(zī)有(yǒu)限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事(shì)强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积(jī)极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信(xìn)息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股有多(duō)位核心(xīn)高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)被(bèi)爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其360借条是正规的吗中之一是曾(céng)任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多(duō)名(míng)原高管、现高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二(èr)是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用(yòng)场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通过电(diàn)话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致公司董(dǒng)事(shì)会(huì)成(chéng)员低于法定最低人(rén)数(shù)，不会对公司(sī)董事(shì)会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财(cái)产(chǎn)品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　20360借条是正规的吗20年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金(jīn)融产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样引起监管部(bù)门的(de)关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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